26.09.2017 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Принятие решения об участии Общества в других организациях.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принятие решения о прекращении участия Общества в другой организации.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В соответствии с пп. 8.2.21 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества принять решение об участии (изменении доли участия Общества) в следующих организациях:

 -  Обществе с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания» (ОГРН 5157746159940, далее – ООО «ПКК») путем увеличения доли Общества до 75% в уставном капитале ООО «ПКК» в результате внесения Обществом дополнительного вклада.

- Акционерном обществе «Новая концессионная компания» (ОГРН 1137746873406) путем увеличения доли Общества до 100% в уставном капитале АО «Новая концессионная компания» в результате приобретения 60% обыкновенных именных бездокументарных акций у Акционерного общества «Новое качество дорог» (ОГРН 1177746593430).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: В соответствии с пп. 8.2.21 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества принять решение о прекращении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (ОГРН 1136952000888, далее – ООО «ТКК») путем внесения доли размером 10% от уставного капитала ООО «ТКК», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания» (ОГРН 5157746159940).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 63 от 26.09.2017 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 26

»

сентября

20

17

 г.              М. П.