27.04.2022 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

27.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» апреля 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1-2 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-2 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-2 вопросам повестки дня общего собрания: 82 645 (Восемьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (82,56%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя и назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Принятие решения о приобретении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества представителя ЗАО «Лидер» (акционера АО «Главная дорога») – Кербера Сергея Михайловича.

Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров Общества – Головастикову Елену Владимировну.

Итоги голосования: ЗА: 82 645, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

В соответствии с пунктами 11.2 (k) и 11.2 (r) Устава АО «Главная дорога» принять решение о приобретении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания» (заключении договора купли-продажи) на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Новая концессионная компания».

Покупатель: АО «Главная дорога».

Предмет договора: акции кумулятивные привилегированные неконвертируемые именные бездокументарные типа А, номинальной стоимостью 200 рублей каждая, государственный номер выпуска 2-01-15630-А, в количестве 11 штук.

Цена договора: 24 433 653 (Двадцать четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 93 копейки за одну акцию, стоимость 11 акций – 268 770 193 (Двести шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто девяносто три) рубля 23 копейки.

Срок оплаты: акции должны быть оплачены в период с 01.01.2024 по 31.01.2024.

Досрочное исполнение платежа не допускается.

До истечения периода оплаты Покупатель имеет право на односторонний отказ от договора без наложения санкций за отказ.

Итоги голосования: ЗА: 82 645, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 11 от 27.04.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.

Директор АО «Главная дорога»

М.В. Плахов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

апреля

г.