27.05.2013 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 27.05.2013 г.

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества.
6. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
8. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Главная дорога» за 2012 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата  "

«27

»

мая

20

13

 г.              М. П.