28.04.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.Об определении даты, до которой от акционеров АО «Главная дорога» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Главная дорога», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Главная дорога».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Главная дорога» по итогам 2021 года.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Главная дорога».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Определить дату, до которой от акционеров АО «Главная дорога» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Главная дорога» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Главная дорога» – 16 мая 2022 года.
2. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, для рассылки Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Главная дорога» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Главная дорога» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Сообщение о дате) – 29 апреля 2022 года (конец операционного дня).
3. Утвердить текст Сообщения о дате (Приложение № 1 к Протоколу).
4. Определить, что Сообщение о дате направляется заказным письмом с заказным уведомлением о вручении или вручаются под роспись акционерам Общества, а также в установленном законом порядке номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг АО «Главная дорога», не позднее 04 мая 2022 года (включительно).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2022г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1. 

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Главная дорога», по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «Главная дорога» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 175 от 28.04.2022 г.

2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 28

»

апреля

20

22

 г.              М. П.