28.05.2012 Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	*Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	*ОАО «Главная дорога»*
1.3. Место нахождения эмитента	*117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1*
1.4. ОГРН эмитента	*1077762403729*
1.5. ИНН эмитента	*7726581132*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	*12755-А*
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*http://www.m-road*.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2012 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2012 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2012-2013 годах.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения годового общего собрания Общества: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Главная дорога»								М.В.Плахов
3.1. Директор ОАО «Главная дорога»						(подпись)

3.2. Дата	« 28	»	мая	20	12		г. М. П.