Сообщение о
существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
1.5.
ИНН эмитента |
7726581132 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
12755-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.m-road.ru |
2. Содержание сообщения |
|||||||||
Об утверждении повестки дня общего
собрания акционеров эмитента, а также
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания акционеров такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров
дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об утверждении внутренних документов
эмитента: 2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение: 28.05.2012 г. 2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол
№ 29 от 28.05.2012 г. 2.3. Кворум
заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов
для голосования по вопросам повестки дня от 10 (Десяти) членов Совета
директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных. Требование о
наличии кворума соблюдено. 2.4. Содержание решения, принятого
советом директоров акционерного общества: 2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «28»
июня 2012 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД,
частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия,
Кипр в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование). Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2012 г. Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем
направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом
Общества. Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.2. Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за
2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках Общества за 2011 год. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам
финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.3.
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих
предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров: -
годовой отчет общества за 2011 год; -
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
общества; -
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год; -
заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год; -
заключение аудитора общества; -
оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту; -
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
общества по результатам финансового года; -
сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет
директоров общества; -
сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры
общества; -
проекты решений годового общего собрания акционеров. Порядок
предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие
дни с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в
помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения годового общего собрания
Общества: Темистокли Дерви,
12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр, а также во время проведения годового общего
собрания акционеров общества. Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.4. Утвердить следующий список
кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу
избрания членов Совета директоров Общества: 1.
Гавриленко
Анатолий Анатольевич; 2.
Кербер
Сергей Михайлович; 3.
Нуждов Алексей Викторович; 4.
Быханов
Михаил Георгиевич; 5.
Плахов
Михаил Владимирович; 6.
Никитин
Сергей Александрович; 7.
Фролова
Татьяна Николаевна; 8.
Матвеев
Алексей Анатольевич; 9.
Манасир
Зияд; 10.
Клепач
Андрей Владимирович;
Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.5. Утвердить следующий список
кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу
избрания ревизора Общества: 1.
Горбенко
Елена Александровна Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.6.
В целях сохранения достаточности капитала Общества рекомендовать годовому
общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» дивиденды за 2011 год не
выплачивать. Прибыль Общества за 2011 год в размере 75 151 881 (Семьдесят
пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят один) рубль
распределить следующим образом: 1.
Часть
прибыли в размере 3 594 300,07 (Три миллиона пятьсот девяносто
четыре тысячи триста) рублей 07 копейки направить на формирование Резервного
фонда ОАО «Главная дорога»; 2.
Оставшуюся
часть нераспределенной прибыли в размере 71 557 580,93 (Семьдесят
один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 93
копейки - оставить в распоряжении Общества. Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.7. Утвердить следующий список кандидатур для
голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора
ОАО «Главная дорога»: 1. Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»; Определить предельный размер оплаты услуг аудитора: - по проведению аудиторской проверки в соответствии
с РСБУ – 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей: - по проведению аудиторской проверки в соответствии
с МСФО – 300 000 (Триста тысяч) рублей. Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. 2.4.8. Предварительно утвердить
Годовой отчет ОАО «Главная дорога» за 2011 г. Результаты
голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0. |
|||||||||
3. Подпись |
|||||||||
3.1.
Директор ОАО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
||||||
(подпись) |
|
|
|||||||
|
|||||||||
3.2. Дата |
« 28 |
» |
мая |
20 |
12 |
г. М.
П. |
|||
|
|||||||||