28.05.2021 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

28.05.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» мая 2021 года. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросам повестки дня общего собрания: 97 977 (Девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят семь) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (97,88%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

2.   Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

3.   Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.2. (o) статьи 11 Устава Общества поручить уполномоченному лицу АО «Главная дорога» на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат» (ОГРН 1127746459818, ООО «Основной формат»), 50% в уставном капитале которого владеет АО «Главная дорога», проголосовать «ЗА»по следующим вопросам повестки дня, касающимся ликвидации ООО «Основной формат»:

 1.1. По вопросу повестки дня «О добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат» принять решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «Основной формат».

 1.2. По вопросу повестки дня «О назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат» принять решение о назначении ликвидатором ООО «Основной формат» кандидата, предложенного Директором ООО «Основной формат».

1.3. По вопросу повестки дня «Об определении порядка и сроков ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат» принять решение об определении следующего порядка ликвидации ООО «Основной формат»: поручить ликвидатору в течение 1 года с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации;

- провести инвентаризацию имущества и обязательств;

- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;

- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов – 97 977, ЗА – 97 977, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.2. (o) статьи 11 Устава Общества поручить уполномоченному лицу АО «Главная дорога» на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты» (ОГРН 1187746795170, ООО «КТП»), 25% в уставном капитале которого владеет АО «Главная дорога», проголосовать «ЗА»по следующим вопросам повестки дня, касающимся ликвидации ООО «КТП»:

 1.1. По вопросу повестки дня «О добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты» принять решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «КТП». 

 1.2. По вопросу повестки дня «О назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты» принять решение о назначении ликвидатором ООО «КТП» кандидата, предложенного Директором ООО «КТП».

1.3. По вопросу повестки дня «Об определении порядка и сроков ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты» принять решение об определении следующего порядка ликвидации ООО «КТП»: поручить ликвидатору в течение 1 года с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации;

- провести инвентаризацию имущества и обязательств;

- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;

- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего голосов – 97 977, ЗА – 97 977, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.2. (o) статьи 11 Устава Общества поручить уполномоченному лицу АО «Главная дорога» на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль» (ОГРН 5147746165540, ООО «Северо-восточная магистраль»), 25% в уставном капитале которого владеет АО «Главная дорога», проголосовать «ЗА»по следующим вопросам повестки дня, касающимся ликвидации ООО «Северо-восточная магистраль»:

 1.1. По вопросу повестки дня «О добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль» принять решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «Северо-восточная магистраль». 

 1.2. По вопросу повестки дня «О назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль» принять решение о назначении ликвидатором ООО «Северо-восточная магистраль» кандидата, предложенного Директором ООО «Северо-восточная магистраль».

1.3. По вопросу повестки дня «Об определении порядка и сроков ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль» принять решение об определении следующего порядка ликвидации ООО «Северо-восточная магистраль»: поручить ликвидатору в течение 1 года с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации;

- провести инвентаризацию имущества и обязательств;

- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;

- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего голосов – 97 977, ЗА – 97 977, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №8 от 28.05.2021 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата     "

« 28

»

мая

20

21

 г.                    М. П.