28.06.2013 Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), место нахождения: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, P.C.1066, Никосия, Кипр, код иностранной организации: НЕ208706, код причины постановки на учет: 122087060

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:   

2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (Отчет о финансовых результатах Общества) за 2012 год.

2.2.2. В целях сохранения достаточности капитала Общества дивиденды за 2012 год не выплачивать. Прибыль Общества за 2012 год в размере 101 963 054 (Сто один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рубля оставить в распоряжении Общества.

2.2.3. Определить количественный состава Совета директоров Общества в размере 11 (одиннадцать) человек.

2.2.4. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1.  Гавриленко Анатолий Анатольевич;

2.  Кербер Сергей Михайлович;

3.  Нуждов Алексей Викторович;

4.  Быханов Михаил Георгиевич;

5.  Плахов Михаил Владимирович;

6.  Никитин Сергей Александрович;

7.  Фролова Татьяна Николаевна;

8.  Матвеев Алексей Анатольевич;

9.  Манасир Зияд

10.   Клепач Андрей Владимирович;

11.   Гилерме де Магалаеш.

2.2.5. Избрать ревизором Общества Хачатурова Эмиля Михайловича.

2.2.6. Утвердить аудитора Общества на 2012 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая перспектива» (Россия).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2.2.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, которые могут быть совершены ОАО «Главная дорога» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением  ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2013 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №29 от 28.06.2013 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата       "

«28

»

июня

20

13

 г.                    М. П.