28.11.2019 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг представителя владельцев облигаций, ранее одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залогового банковского счёта, являющемуся крупной сделкой и ранее одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

3.Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору банковского счёта (залоговый счёт), являющемуся крупной сделкой и одобренному ранее Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

4.Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание от 12.04.2019г. № 01-04/19, в совершении которого имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Новая концессионная компания», владеющего более 25% уставного капитала акционера АО «Новая концессионная компания», и одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «10» апреля 2019г. (Протокол № 85 от 12.04.2019).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

5.Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению об оказании Брокером услуг по организации размещения и размещению облигаций от 12.04.2019 к Договору № 01-04/19 на брокерское обслуживание от 12.04.2019, в совершении которого имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Новая концессионная компания», владеющего более 25% уставного капитала акционера АО «Новая концессионная компания» и одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «10» апреля 2019г. (Протокол № 85 от 12.04.2019).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

6.Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительных соглашений к Соглашению между АО «Новая концессионная компания» и ПАО МГТС о порядке осуществления денежной компенсации за подлежащее сносу и восстановлению Имущество.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Соглашению между АО «Новая концессионная компания» и АО «МОСГАЗ» о порядке осуществления денежной компенсации собственнику инженерных сетей и сооружений.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.11.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 99 от 28.11.2019 г.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 28

»

ноября

20

19

 г.              М. П.