|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 г., г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, торгово-офисный центр «Аэробус», 5 этаж (переговорная), 11 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 4-6 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию реестра на 08 июня 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня, составило 85 309 (Восемьдесят пять тысяч триста девять) голосов, что составляет 85,224% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 426 545 (Четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет 85,224% от общего количества кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Положения о Совете директоров АО «Главная дорога».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 85 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить следующую процедуру голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- по вопросам повестки дня осуществить голосование с использованием бюллетеней для голосования;
- огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на общем годовом собрании акционеров.
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества представителя ЗАО «Лидер» (акционера АО «Главная дорога») – Кербера Сергея Михайловича.
Поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю Совета директоров Общества Головастиковой Елене Владимировне.
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 85 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по второму вопросу: В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2017 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Кербер Сергей Михайлович - ЗА – 93 844, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Журавлев Андрей Борисович - ЗА – 93 844, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Седов Илья Леонидович - ЗА – 51 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Семышев Сергей Владимирович - ЗА – 93 844, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вискребенцова Ирина Геннадьевна - ЗА – 93 843, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кербер Сергей Михайлович
2. Журавлев Андрей Борисович
3. Седов Илья Леонидович
4. Семышев Сергей Владимирович
5. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
Результаты голосования по четвертому вопросу: ЗА – 85 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305588).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.
Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 85 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по пятому вопросу: Избрать Ревизором Общества Мазурина Антона Николаевича.
Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 85 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по шестому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Главная дорога».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 от 29.06.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
|
