30.05.2013 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания  акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 9 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7.  Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Главная дорога» за 2012 г.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «28» июня 2013 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

                Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «29» мая 2013 г.

                Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества.

2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.       Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2012 год.

2.       Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание ревизора Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2013-2014 годах.

2.2.3. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2012 год;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год;

- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;

- заключение аудитора общества;

- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр,  а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.4. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1.       Гавриленко Анатолий Анатольевич;

2.       Кербер Сергей Михайлович;

3.       Нуждов Алексей Викторович;

4.       Быханов Михаил Георгиевич;

5.       Плахов Михаил Владимирович;

6.       Никитин Сергей Александрович;

7.       Фролова Татьяна Николаевна;

8.       Матвеев Алексей Анатольевич;

9.       Манасир Зияд;

10.   Клепач Андрей Владимирович;

11. Гилерме де Магалаеш.

2.2.5. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:

1.       Хачатуров Эмиль Михайлович

2.2.6. В целях сохранения достаточности капитала Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» дивиденды за 2012 год не выплачивать. Прибыль Общества за 2012 год в размере 101 963 054 (Сто один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рубля оставить в распоряжении Общества.

2.2.7. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога»:

1.       Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2.2.8. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Главная дорога» за 2012 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 36  от 30.05.2013 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата      

«30

»

мая

20

13

 г.                    М. П.