30.05.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

30.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.Утверждение годового отчёта АО «Главная дорога» за 2021 год.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Главная дорога» за 2021 год.  

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2021 год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Решение по первому вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 179 от 30.05.2022 г.

2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 30

»

мая

20

22

 г.              М. П.