30.06.2015 Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
|
1. Общие сведения |
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), место нахождения: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, P.C.1066, Никосия, Кипр, код иностранной организации: НЕ208706, код причины постановки на учет: 12208706О 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (Отчет о финансовых результатах Общества) за 2014 год. 2.2.2. В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2014 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. 2.2.3. Определить количественный состава Совета директоров Общества в размере 5 (пять) человек. 2.2.4. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич; 2. Кербер Сергей Михайлович; 3. Некрасов Вячеслав Анатольевич; 4. Плахов Михаил Владимирович; 5. Щербина Роман Игоревич. 2.2.5. Избрать ревизором Общества Завьялова Алексея Викторовича. 2.2.6. Утвердить аудитора Общества на 2015 год: - Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая перспектива» (Россия). 2.2.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, которые могут быть совершены ОАО «Главная дорога» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению №1 к настоящему Решению. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2015 г. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №35 от 30.06.2015 г. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Директор ОАО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||
|
(подпись) |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
3.2. Дата " |
«30 |
» |
июня |
20 |
15 |
г. М. П. |
||||
|
|
||||||||||