30.06.2017 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 4 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества и определение предельного размера оплаты услуг аудитора. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Главная дорога» за 2016 г. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «30» июня 2017 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
2.2.3. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества за 2016 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год; - заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога»; - заключение аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества;визоры одидатов на избрание в р________________________________________________________________________________________________ - отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога» за 2016 г. 2.2.4. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
2.2.5. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества:
2.2.6. В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2016 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. 2.2.7. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора: - по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. - по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей. 2.2.8. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Главная дорога» за 2016 г. 2.2.9. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 61 от 29.06.2017 г. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008) |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Директор ОАО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
3.2. Дата |
« 30 |
» |
июня |
20 |
17 |
г. М. П. |
||||
|
|
||||||||||