30.06.2022 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

30.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания: 82 645 (Восемьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 413 225 (Четыреста тринадцать тысяч двести двадцать пять) штук.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (82,56%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.      Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2.      Избрание членов Совета директоров Общества.

3.      Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

4.      Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 612 618 343,86 руб. (Шестьсот двенадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста сорок три рубля 86 копеек) не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Итоги голосования: ЗА: 82 645, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.           Вискребенцова Ирина Геннадьевна

2.           Кербер Сергей Михайлович

3.           Семышев Сергей Владимирович

4.           Сигеда Руслан Александрович

5.           Янев Денис Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН: 1027700305412).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Итоги голосования: ЗА: 82 645, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссии Общества на 2022 год в количестве 2 человек в следующем составе:

1.  Мазурин Антон Николаевич;

2.  Вакулин Константин Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Мазурин Антон Николаевич

2.         Вакулин Константин Владимирович

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 12 от 30.06.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.

Директор АО «Главная дорога»

М.В. Плахов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

«

30

»

июня

20

22

г.