30.09.2014 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, должностей в органах управления других организаций; иные вопросы в рамках раскрытия инсайдерской информации:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 10 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Принятие решения об участии Общества в другой организации.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принятие решения об участии Общества в другой организации.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Принятие решения о совмещении директором должностей в органах управления других организаций.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Принять решение об участии ОАО «Главная дорога» в Обществе с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль» (далее ООО «Северо-восточная магистраль») путем учреждения ООО «Северо-восточная магистраль» с долей участия – 25% Уставного капитала. Стоимость доли – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2.2.2. Принять решение об участии ОАО «Главная дорога» в Обществе с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль» (далее ООО «Юго-восточная магистраль») путем учреждения ООО «Юго-восточная магистраль» с долей участия – 25% Уставного капитала. Стоимость доли – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2.2.3. Согласовать Директору Общества Плахову М.В. совмещение с должностью Директора ООО «Юго-восточная магистраль».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.09.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 47  от 30.09.2014 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«30

»

сентября

20

14

 г.                    М. П.