31.05.2018 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об установлении размера премиального фонда для премирования сотрудников АО «Главная дорога» по итогам четвёртого квартала 2017 года.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Об установлении размера вознаграждения Директора АО «Главная дорога».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Об установлении размера вознаграждения Директора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Об изменении с «01» января 2018 года условий трудового договора с Директором АО «Главная дорога».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

5. Об изменении с «01» января 2018 года условий трудового договора с Директором АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

6. Предварительное одобрение совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Председателю Совета директоров Общества заключить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором АО «Главная дорога» Плаховым Михаилом Владимировичем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Отнести Приложение № 1 к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Директором АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») Плаховым Михаилом Владимировичем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Отнести Приложение № 2 к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 72 от 31.05.2018 г.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 31

»

мая

20

18

 г.              М. П.