31.05.2018 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7. Утверждение годового отчета Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 9. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 10. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 11. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, торгово-офисный центр «Аэробус», 5 этаж (переговорная) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 10 ч. 30 мин. Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 08 июня 2018 года на конец операционного дня. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества за 2017 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год; - заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; - заключение аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества; - проект Положения о Совете директоров АО «Главная дорога»; - проект решений Годового общего собрания акционеров Общества за 2017 г. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2). Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2017 год (Приложение №3). Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (Приложение №4). Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2017 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества: - Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН . Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества: - Мазурин Антон Николаевич. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 71 от 30.05.2018 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
3.2. Дата |
« 31 |
» |
мая |
20 |
18 |
г. М. П. |
||||
|
|
||||||||||