31.07.2019 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г.Москва |
|||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Соглашению с ОАО «РЖД». «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.Принятие решения о выдаче АО «Главная дорога» доверенности. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3.Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора залогового банковского (расчётного) счёта в валюте Российской Федерации. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 4.Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора о предоставлении обеспечения Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 5.О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 6. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 7.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 8.Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 9.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 10.Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка их предоставления. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества (Кербера С.М., Семышева С.В. и Сигеды Р.А.): 1. Заключение договора залогового банковского (расчётного) счёта в валюте Российской Федерации. 2. Заключение договора о предоставлении обеспечения Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», на условиях, указанных в третьем и четвёртом вопросах повестки дня настоящего Протокола. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 04 сентября 2019 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1. Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия). Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор». Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью. 2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12 августа 2019 года на конец операционного дня. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Главная дорога»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога»; - пояснительная записка в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 13 августа 2019 года по 03 сентября 2019 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 91 от 31.07.2019 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1. |
||||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||||
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
3.2. Дата |
« 31 |
» |
июля |
20 |
19 |
г. М. П. |
||||||
|
|
||||||||||||