31.08.2016 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иные вопросы в рамках раскрытия инсайдерской информации:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Принятие решения о прекращении участия Общества в другой организации.

«ЗА» -5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.2.1.  Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Кербера Сергея Михайловича.

2.2.2.  Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Шагинова Юрия Александровича.

2.2.3.  Принять решение о прекращении участия ОАО «Главная дорога» в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (ОГРН 1147746199930) путем продажи доли размером 99% от уставного капитала ООО «ПРОМЭНЕРГО».

2.2.4.      Одобрить заключение ОАО «Главная дорога» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 56  от 31.08.2016 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата      

«  31

»

августа

20

16

 г.                    М. П.