Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	*Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	*ОАО «Главная дорога»*
1.3. Место нахождения эмитента	*117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1*
1.4. ОГРН эмитента	*1077762403729*
1.5. ИНН эмитента	*7726581132*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	*12755-А*
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*http://www.m-road*.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 г., Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, P.C.1066, Никосия, Кипр

2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания имеется (Решение принято единственным акционером – владельцем 100% размещенных акций эмитента)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2009 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2009 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2010-2011 годах.

Все решения утверждены акционером - владельцем 100% размещенных акций эмитента

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2009 год.

2. В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2009 год дивиденды не выплачивать.

3. Определить количественный состава Совета директоров Общества в размере 11 (одиннадцать) человек.

4. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Гилерме де Магалаеш;

2. Манасир Зияд;

3. Матвеев Алексей Анатольевич;

4. Канунникова Татьяна Александровна;

5. Плахов Михаил Владимирович;

6. Гавриленко Анатолий Анатольевич;

7. Быханов Михаил Георгиевич;

8. Кербер Сергей Михайлович;

9. Алешин Олег Николаевич;

10. Сизов Юрий Сергеевич;

11. Мустяца Игорь Валентинович.

5. Избрать ревизором Общества Горбенко Елену Александровну.

6. Утвердить аудитора Общества на 2010 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая перспектива» (Россия) – в качестве аудитора ОАО «Главная дорога» на 2010 г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая перспектива» (Россия) – для целей проведения аудиторской проверки на соответствии отчетности в Обществе международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

7. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, которые могут быть совершены ОАО «Главная дорога» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2010-2011 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

1) Договоры между Обществом и «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) (Банк):

- договоры банковского счета без ограничения их количества:

· Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый ОАО «Главная дорога» (Клиент), денежные средства, выполнять распоряжения Общества о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету;

· Размер вознаграждения банка за обслуживание банковского счета не должен превышать размер установленных банком тарифов по аналогичным договорам между банком и третьими юридическими лицами;

- договоры банковского вклада (депозита) без ограничения их количества:

· Предмет договора – Банк принимает от ОАО «Главная дорога» денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее;

· Условия выдачи вклада – по первому требованию (вклад до востребования) либо по истечению определенного срока (срочный вклад). Срок вклада не может превышать 5 лет;

· Проценты на сумму вклада должны составлять не менее 3% годовых для срочного вклада и 0,1% годовых для вклада до востребования;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги (в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО), иного имущества, имущественных прав, поставки товара без ограничения их количества:

· Предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги;

· Предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Кредитные договоры:

· Предмет договора – банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «Главная дорога», а Общество обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;

· Срок договора не должен превышать 5 лет;

· Размер процентов на сумму кредита определяется по соглашению сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от величины рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

- договоры о выдаче банковской гарантии:

· Предмет договора – банк выдает ОАО «Главная дорога» банковскую гарантию, в соответствии с которой банк обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «Главная дорога» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «Главная дорога» его обязательств перед кредитором (кредиторами);

· Совокупный размер денежных обязательств ОАО «Главная дорога» перед кредитором (кредиторами), по которым выдаются банковские гарантии, не должен превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;

· Размер вознаграждения Банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от величины рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии.

2) Договоры между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Лидер» (Компанией по управлению активами пенсионного фонда) (далее ЗАО «Лидер»):

· Предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Договоры на выполнение работ (подряд) и возмездного оказания услуг:

· Предмет договора – выполнение Подрядчиком/Исполнителем по заданию Заказчика определенной работы/оказание услуг (совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности), оплата Заказчиком результата работы/услуг;

· Стороны по договору: Заказчик – Общество; Подрядчик/Исполнитель – ЗАО «Лидер»;

· Предельная сумма сделки 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

- Договоры доверительного управления имуществом, включая, денежными средствами (в соответствии с действующим законодательством) и ценными бумагами:

· Предмет договора – Учредитель управления передает Доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а последний обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя);

· Стороны по договору: Учредитель управления – ОАО «Главная дорога»; Доверительный управляющий – ЗАО «Лидер»;

· Договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом;

· Срок договора не должен превышать 5 лет;

· Предельная стоимость имущества, передаваемая в доверительное управление

100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей.

· Предельный размер возмещения расходов и размер денежного вознаграждения доверительного управляющего не может превышать 10 % от стоимости имущества, переданного в доверительное управление.

- Договоры займа:

· Предмет сделок – предоставление займодавцем (ЗАО «Лидер») в собственность заемщика (ОАО «Главная дорога») денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа;

· Срок договора – не более 5 лет;

· Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от величины рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

- Договоры поручительства:

· Поручитель – ЗАО «Лидер» обязывается перед кредитором (кредиторами) ОАО «Главная дорога» отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки в совокупности – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

· Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет не более четырех пятых ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения договора о предоставлении поручительства

3) Договоры между Обществом и Компанией «BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.»:

· Предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Договоры займа:

· Предмет сделок – предоставление займодавцем (Компания «BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.») в собственность заемщика (ОАО «Главная дорога») денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа;

· Срок договора – не более 5 лет;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

- Договоры на выполнение работ (подряд, строительный подряд) и возмездного оказания услуг без ограничения их количества:

· Стороны по договору: Заказчик – Общество; Подрядчик/Исполнитель – Компания «BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.»;

· Предельная сумма сделки 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

4) Договоры между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Столичный тракт»:

· Предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Договоры займа:

· Предмет сделок – предоставление займодавцем (ОАО «Столичный тракт») в собственность заемщика (ОАО «Главная дорога») денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа;

· Срок договора – не более 5 лет;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

- Договоры на выполнение работ (подряд) и возмездного оказания услуг без ограничения их количества:

· Стороны по договору: Заказчик – Общество; Подрядчик/Исполнитель – ОАО «Столичный тракт»;

· Предельная сумма сделки 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

5) Договоры между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг»:

· Предельная сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждая.

- Договоры займа:

· Предмет сделок – предоставление займодавцем (ООО «Стройгазконсалтинг») в собственность заемщика (ОАО «Главная дорога») денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа;

· Срок договора – не более 5 лет;

· Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

· Стороны по договору: Заказчик – Общество; Подрядчик/Исполнитель – ООО «Стройгазконсалтинг»;

· Предельная сумма сделки 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

6) Договоры между Обществом и Открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (сторона по сделке - ОАО «СОГАЗ» является аффилированным лицом ОАО «Главная дорога»):

- Договоры страхования без ограничения их количества:

· Предмет договора – страхование имущества, ответственности, предпринимательского риска, личное страхование, добровольное медицинское страхование;

· Предельная страховая премия по каждой сделке 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

· Размер страхового тарифа не должен превышать средневзвешенный размер страхового тарифа, взимаемого ОАО «СОГАЗ» при аналогичном виде страхования.

- Договоры о выдаче банковской гарантии:

· Предмет договора – ОАО «СОГАЗ» (Страховая организация) выдает ОАО «Главная дорога» банковскую гарантию, в соответствии с которой Страховая организация обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «Главная дорога» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «Главная дорога» его обязательств перед кредитором (кредиторами).

· Размер вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от величины рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии.

7) Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»:

- Депозитарные договоры

· Предмет договора - депозитарий (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») оказывает ОАО «Главная дорога» услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие ОАО «Главная дорога» на праве собственности, ином вещном праве, обязательном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо ОАО «Главная дорога» и осуществления операций по этому счету депо;

· За оказываемые услуги ОАО «Главная дорога» выплачивает депозитарию вознаграждение;

· Размер вознаграждения Депозитария не должен превышать размер тарифов, установленных Депозитарием, для аналогичных операций.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Главная дорога»								М.В.Плахов
						(подпись)

3.2. Дата "	«29	»	июня	20	10		г. М. П.