Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 декабря 2010 г., Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, P.C.1066, Никосия, Кипр

2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания имеется (Решение принято единственным акционером – владельцем 100% размещенных акций эмитента)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.     Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2.     Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3.     Избрание членов Совета директоров Общества.

Все решения  приняты  единственным акционером – владельцем 100% размещенных акций эмитента.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого единственным акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1.       Гилерме де Магалаеш;

2.       Манасир Зияд;

3.       Матвеев Алексей Анатольевич;

4.       Канунникова Татьяна Александровна;

5.       Плахов Михаил Владимирович;

6.       Гавриленко Анатолий Анатольевич;

7.       Быханов Михаил Георгиевич;

8.       Кербер Сергей Михайлович;

9.       Алешин Олег Николаевич;

10.    Сизов Юрий Сергеевич;

11.    Мустяца Игорь Валентинович.

Формулировка решения, принятого единственным акционеров по второму вопросу:

Определить количественный состава Совета директоров Общества в размере 11 (одиннадцать) человек.

Формулировка решения, принятого единственным акционеров по третьему вопросу:

Избрать членами совета директоров Общества  следующих лиц:

1.       Гавриленко Анатолий Анатольевич;

2.       Кербер Сергей Михайлович;

3.       Канунникова Татьяна Александровна;

4.       Быханов Михаил Георгиевич;

5.       Плахов Михаил Владимирович;

6.       Покатаев  Михаил Александрович;

7.       Фролова Татьяна Николаевна;

8.       Матвеев Алексей Анатольевич;

9.       Манасир Зияд

10.    Клепач Андрей Владимирович;

11.    Гилерме де Магалаеш.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 декабря 2010 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата       "

24

»

декабря

20

10

 г.                    М. П.