Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Главная дорога»

Протокол  45 от «06» июня 2014 г.

 

 

Утвержден

Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога»

Решение № 34 от  «30» июня 2014 года

 

 

 

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2013 г.

 

 

Общие сведения об ОАО «Главная дорога»

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044

ОГРН 1077762403729

ИНН 7726581132

 

1.      Положение Общества в отрасли

 

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлось  подготовка к участию в конкурсе, организованным Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны (Далее Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 30 лет. Подписанное Концессионное соглашение полностью определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и ОАО «Главная дорога» и устанавливает права и обязанности сторон. ОАО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организует финансирование строительства, подписывает договор генерального подряда, контролирует и управляет процессом строительства, а после сдачи построенного объекта – организует эксплуатацию автомобильной дороги и взимание платы за проезд. Российская Федерация, со своей стороны предоставляет в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, а также софинансирует строительство из средств Инвестиционного фонда РФ.

Строительные работы на объекте начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, а сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г.

По условиям подписанного концессионного соглашения, исключительной целью деятельности ОАО «Главная дорога» является реализация данного концессионного соглашения.

На настоящий момент подписано три концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с ОАО «Главная дорога», 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр».

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее существенное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

 

2.      Приоритетные направления деятельности Общества

 

   Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в июле 2009 г.  Концессионного соглашения, т.е. организация финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

 

 

3.      Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

За период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Главная дорога», принято 28 решений.

 

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров в 2013 году работал Комитет по аудиту.

Его основными функциями являются:

-  оценка кандидатов в аудиторы Общества;

-  оценка заключения аудитора;

- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

 

В 2013 году в состав Комитета по аудиту входило три человека:

- до 08.07.2013 г. - Нуждов А.В., Кербер С.М, Мустяца И.В.

- с 08.07.2013 г. - Нуждов А.В., Кербер С.М, Никитин С.А.

В течение года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», даны рекомендации по кандидатуре  аудитора Общества и рекомендации по размеру вознаграждения аудитора.

 

 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

 

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году, в целом, как успешные.

 

В  2013 г. произошло значительное увеличение величины  внеоборотных активов Общества, и объясняется это ростом капитальных вложений в объект концессионного соглашения, принятая часть которого (22,4 млрд. руб.) отражается в составе нематериальных активов (Право владения и пользования объектом концессионного соглашения), и 0,1 млрд. руб. отраженных в учете как незавершенное строительство.

Оборотные активы Общества имели тенденцию к уменьшению, которое было обусловлено использованием финансовых вложений для финансирования строительства. 

Увеличение собственного капитала в 2013 г. вызвано получением прибыли от размещения свободных средств в доходные финансовые вложения.

За 2013 г. дебиторская задолженность уменьшилась на 2.051.938 тыс. руб. в большей части за счет зачета аванса генподрядчика. 

Уменьшение в 2013 г. финансовых вложений связано с использованием средств для финансирования строительства. В 2013 году денежные средства размещались на основании Генерального соглашения  о порядке проведения депозитных операций с ОАО «Газпромбанк», также в вексель ОАО «Газпромбанк» номиналом 850 000 тысяч рублей, приобретенном в 2012 г.

На начало 2013 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2013 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2013 год  не объявлялись и не выплачивались. Нераспределенная прибыль ОАО «Главная дорога» увеличилась относительно уровня 2012 года на 38 134 тысяч рублей и составляет на 31.12.2013 г. 238 444 тысяч рублей.

Резервный капитал ОАО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2013 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%. 

Таким образом, в результате увеличения нераспределенной прибыли, относительно уровня 2012 г., произошло увеличение собственного капитала ОАО «Главная дорога» на 38 134 тысяч рублей, который на 31.12.2013 составляет 343 562 тысячи рублей. 

В 2013 г., за счет увеличения кредиторской задолженности перед генподрядчиком и увеличения, полученного для целей строительства объекта концессионного соглашения целевого финансирования, заемный капитал ОАО «Главная дорога», относительно уровня  2012 года,  увеличился на 6 295 567 тысяч рублей и составляет на конец 2013 года 31 306 677 тысяч рублей.

Для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между ОАО «Главная дорога» и Российской Федерацией, Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2013 году облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам  Общества состоит из задолженности по размещенным  неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением.  В  2013 году данная задолженность  увеличилась  по сравнению  с 2012 годом, на 54 432 тысяч рублей и на 31.12.2013  составляет 17 039 493 тысячи рублей. 

Кредиторская задолженность ОАО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2013 кредиторская задолженность относительно 2012 г. увеличилась на 1 699 054 тысячи рублей, и на конец 2013 года составила 1 699 705 тысяч рублей, в основном (1 637 677 тыс. руб.) за счет увеличения задолженности перед генеральным подрядчиком. 

В 2013 г. общие доходы от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» по сравнению с показателями 2012 года уменьшились на 1 299 335 тысяч рублей и составили на конец 2013 года 7 454 982 тысячи рублей. Расходы Общества за 2013 год  также уменьшились на 1 223 951 тысячу рублей и составили на конец года 7 403 558 тысяч рублей. Положительный финансовый результат 2013 года большей частью обусловлен получением дохода от операций с ценными бумагами доверительным управляющим и доходами, причитающимся Обществу от размещения денежных средств на депозитных и счетах и по векселю.

Снижение общего уровня доходов и расходов обусловлено уменьшением операций по договору доверительного управления.

На первом этапе исполнения своих обязательств по концессионному соглашению – сооружению объекта концессионного соглашения, Общество не получает доходы от обычных видов деятельности. В своей деятельности Общество использует заемные средства, источником получения которых являются выпуски инфраструктурных облигаций. При этом Общество является эмитентом ценных бумаг.

 

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

1.      04.02.2013 г. ЗАО «Рейтинговое агентство «АК&M» подтвердило ОАО «Главная дорога» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А» с позитивным прогнозом.

 

2.      04.02.2013 г. ЗАО «Рейтинговое агентство «АК&M» подтвердило кредитный рейтинг Облигациям Общества:

– неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от «09» сентября 2010 г.) - рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А» с позитивным прогнозом.

- неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций (государственный регистрационный номер 4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г.) - рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А+» со стабильным прогнозом

 

3.      17.07.2013 г. Обществом была совершена крупная сделка по привлечению Оператора для осуществления эксплуатации автомобильной дороги «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». Был подписан с ООО «Новое качество дорог» договор об эксплуатации автомобильной дороги. Операторский контракт включает в себя услуги по содержанию автомобильной дороги, текущий и капитальный ремонт, сбор платы за проезд в качестве агента Концессионера. Договор заключен сроком на 28 лет. Стоимость услуг по договору составляет 17 335 523 тыс. рублей. Сделка одобрена Советом директоров Общества 08.07.2013 г. Протокол №30.

 

4.      28.10.2013 г. ЗАО «Рейтинговое агентство «АК&M» подтвердило кредитный рейтинг неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций (государственный регистрационный номер 4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г.) - рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А» с позитивным прогнозом.

 

5.      Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

- 18 ноября 2013 г. Обществом произведена выплата  3-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 ОАО «Главная дорога»  (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 526 560 000 рублей. Ставка по четвертому купону рассчитана в размере 7,9% годовых;

- 19 ноября 2013 г. Обществом произведена выплата 1-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 ОАО «Главная дорога»  (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.) в размере 139 622 000 рублей. Ставка по второму купону рассчитана в размере 7,9% годовых;

-  11 декабря 2013 г. Обществом произведена выплата 1-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 ОАО «Главная дорога»  (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 798 739 471,60 рублей. Ставка по второму купону рассчитана в размере 9,1% годовых.

6.      В рамках реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» заключенного с Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,  в конце ноября 2013 г. первая очередь строительства, включающая в себя основной ход автодороги, мосты и эстакады, пункты взимания платы и системы управления дорожным движением, была завершена и принята в эксплуатацию.

Платная эксплуатация автомобильной дороги начата с 1 января 2014 г. Вторая очередь строительства, включающая в себя в основном сезонные работы, которые выполняются при устойчивых положительных температурах, а также строительство водоотводного коллектора и защитного ограждения вдоль автодороги, будет закончена к середине 2014 г.

 

 

Стоимость чистых активов Общества  увеличилась за 2013 год на 3 788 154 тысячи рублей  (на 50,4 %) и составила на 31.12.2013 – 11 309 820 тысяч рублей. На  увеличение стоимости активов ОАО «Главная дорога» повлияло получение целевого финансирования.

 

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

           

ОАО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

 

 

4.      Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

 

Вид использованного энергетического ресурса

Использованный объем в натуральном выражении

(литры)

Использованный объем в денежном выражении

(Рубли)

Бензин автомобильный А-95

2 372

67 233

Топливо дизельное

4 849

 136 380

 

 

 

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

 

 

5.      Перспективы развития Общества

 

Согласно условий Концессионного соглашения Общество в 2010-2013 г.г. осуществляло  строительство платной автомобильной дороги и планирует эксплуатировать её в период 2014 -  2040 г.г. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

 

            Общая стоимость строительства составит 25,7 млрд. руб., чистая прибыль за 31 год  составит по оценкам 146,3 млрд. руб.

 

6.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

            С момента создания Общества и по 31.12.2013 общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

 

 

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества

 

7.1 Финансовые риски

 

   На деятельность ОАО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

-          недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

-          валютные риски

-          инфляционные риски.

 

   Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

 

   Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. ОАО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. 

 

      7.2       Правовые риски

 

   На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

 

   Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

 

      7.3       Строительные риски

 

   Риски, связанные со строительством автодороги оцениваются как низкие, что обусловлено условиями подписанного концессионного соглашения и проводимой в рамках реализации проекта политикой риск-менеджмента. Контроль за качеством и условиями строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам. Риски финансовых и прочих потерь в процессе строительства автодороги нивелируются достаточно высоким уровнем страхового покрытия основных рисков по проекту. На стадиях строительства предусмотрено также дополнительное покрытие рисков банковскими гарантиями. Кроме того, автомобильная дорога принята в эксплуатацию в большей своей части. Окончательная достройка дороги будет осуществлена в течение 2014 года.

 

      7.4       Риски, связанные с деятельностью Общества

 

   Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

 

 

8.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

 

Дата совершения сделки: 17.07.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об эксплуатации автомобильной дороги.

Оказание Оператором услуг (выполнение работ):

- по Технической эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги и по эксплуатации системы взимания платы без сбора платы за проезд;

- по Эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги, ремонту автомобильной дороги, капитальному ремонту автомобильной дороги, сбору платы за проезд в качестве агента ОАО «Главная дорога»;

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных Договором об эксплуатации автомобильной дороги, Правилами эксплуатации, передаваемых Оператору в рамках Договора, и Законодательством.


Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: привлечение Оператора для осуществления эксплуатации автомобильной дороги «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» (далее «Автомобильная дорога»).

Техническая эксплуатация. Дата начала Технической эксплуатации - дата подписания сторонами Акта о начале Технической эксплуатации автомобильной дороги (с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию). Дата окончания Технической эксплуатации – дата начала Оператором Эксплуатации автомобильной дороги.

Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги, включая:

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги, мониторинг и диагностика состояния;

- обеспечение текущего технического обслуживания оборудования, включая системы взимания платы (далее «СВП») и автоматизированной системы управления дорожным движением (далее «АСУДД»);

- организация дорожного движения, включая обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильной дороге;

- обеспечение сохранности автомобильной дороги;

2. Эксплуатация СВП без сбора платы за проезд.

Эксплуатация. Дата начала – дата подписания сторонами Акта о начале эксплуатации автомобильной дороги (с момента регистрации права собственности на автомобильную дорогу).
Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги (объем работ аналогичен работам на этапе Технической эксплуатации);
2. Ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов, который Оператор должен разработать и согласовать с Концессионером в рамках Правил эксплуатации);
3. Капитальный ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов);
4. Сбор платы за проезд в качестве агента Концессионера, включая:

- взимание Платы за Проезд с Пользователей. Исходя из агентской схемы отношений, вся плата за проезд является доходом Концессионера;

- передача собранной платы за проезд Концессионеру (с использованием трехстороннего Соглашения с Уполномоченным Банком о безакцептном списании денежных средств);

- эксплуатация СВП;

- информирование Пользователей;

- осуществление взаимодействия с Пользователями, урегулирование претензий Пользователей.
5. Предоставление Концессионеру Отчетности в соответствии с установленной Договором периодичностью и формами.

 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Главная дорога» - Концессионер; Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог» - Оператор.

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кербер С.М. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Быханов М.Г. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Фролова Т.Н. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Плахов М.В. является Директором и членом Совета директоров Эмитента, а также одновременно членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

Размер сделки в денежном выражении:  17 335 523 488 RUR x 1

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 64.1

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28 (двадцать восемь) лет с даты заключения договора.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.07.2013

Дата составления протокола: 08.07.2013

Номер протокола: 30

Примечание: Указана минимальная стоимость работ (услуг) по сделке, включающая минимальную стоимость услуг (работ) по содержанию автомобильной дороги и агентского вознаграждения за 28 лет, минимальную стоимость работ оператора по ремонту, по капитальному ремонту. Стоимость работ (услуг) может быть увеличена исходя из условий Договора об эксплуатации автомобильной дороги.

 

9.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

 

Дата совершения сделки: 15.04.2013

Вид и предмет сделки: Договор о банковской гарантии.

ГПБ (ОАО) по письменному заявлению ОАО «Главная дорога» обязуется выдать в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги банковскую гарантию на сумму 850.000.000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей сроком действия с 16 апреля 2013 года по 30 ноября 2013 года (включительно) для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» по Концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17.07.2009 №К-1.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - «Гарант», ОАО «Главная дорога» - «Принципал», Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания  «Автодор») - «Бенефициар».

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  членом Совета директоров  ГПБ (ОАО) .

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  Заместителем Председателя Правления ГПБ (ОАО) .

 

Размер сделки в денежном выражении:  854 000 000 рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.37

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата выдачи гарантии – 15.04.2013 г. Срок действия гарантии с 16.04.2013 по 30.11.2013 (включительно).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер (участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2012

Дата составления протокола: 28.06.2012

Номер протокола: 24

Одобрение сделки Советом директоров ОАО "Главная дорога" от 11.04.2013 г. (Протокол №35 от 11.04.2013 г.).

Примечание: Сделка по предоставлению банковской гарантии и сделка по залогу векселя в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Договору о банковской гарантии являются взаимосвязанными сделками.

 

Дата совершения сделки: 16.04.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога векселя.

Сделка по передаче ОАО «Главная дорога» в залог ГПБ (ОАО) простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на праве собственности, номинальной стоимостью 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, векселедатель – ГПБ (ОАО).
Вексель передается в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» перед ГПБ (ОАО) по Договору о банковской гарантии от 15.04.2013 г., выданной  в обеспечение исполнения обязательств Общества по Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17.07.2009 №К-1.

 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  – Залогодержатель, ОАО «Главная дорога» - Залогодатель

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  членом Совета директоров  ГПБ (ОАО) .

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  Заместителем Председателя Правления ГПБ (ОАО) .

 

Размер сделки в денежном выражении:  850 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.36

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 16.04.2013 г. – передача векселя в залог ГПБ (ОАО); залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обращения взыскания на Предмет залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер(участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2013

Дата составления протокола: 12.04.2013

Номер протокола: 28

Одобрение сделки Советом директоров ОАО "Главная дорога" от 11.04.2013 г. (Протокол №35 от 11.04.2013 г.).

Примечание: Сделка по предоставлению банковской гарантии и сделка по залогу векселя в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Договору о банковской гарантии являются взаимосвязанными сделками.

 

Дата совершения сделки: 17.07.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об эксплуатации автомобильной дороги.

Оказание Оператором услуг (выполнение работ):

- по Технической эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги и по эксплуатации системы взимания платы без сбора платы за проезд;

- по Эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги, ремонту автомобильной дороги, капитальному ремонту автомобильной дороги, сбору платы за проезд в качестве агента ОАО «Главная дорога»;

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных Договором об эксплуатации автомобильной дороги, Правилами эксплуатации, передаваемых Оператору в рамках Договора, и Законодательством.


Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: привлечение Оператора для осуществления эксплуатации автомобильной дороги «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» (далее «Автомобильная дорога»).

Техническая эксплуатация. Дата начала Технической эксплуатации - дата подписания сторонами Акта о начале Технической эксплуатации автомобильной дороги (с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию). Дата окончания Технической эксплуатации – дата начала Оператором Эксплуатации автомобильной дороги.

Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги, включая:

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги, мониторинг и диагностика состояния;

- обеспечение текущего технического обслуживания оборудования, включая системы взимания платы (далее «СВП») и автоматизированной системы управления дорожным движением (далее «АСУДД»);

- организация дорожного движения, включая обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильной дороге;

- обеспечение сохранности автомобильной дороги;

2. Эксплуатация СВП без сбора платы за проезд.

Эксплуатация. Дата начала – дата подписания сторонами Акта о начале эксплуатации автомобильной дороги (с момента регистрации права собственности на автомобильную дорогу).
Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги (объем работ аналогичен работам на этапе Технической эксплуатации);
2. Ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов, который Оператор должен разработать и согласовать с Концессионером в рамках Правил эксплуатации);
3. Капитальный ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов);
4. Сбор платы за проезд в качестве агента Концессионера, включая:

- взимание Платы за Проезд с Пользователей. Исходя из агентской схемы отношений, вся плата за проезд является доходом Концессионера;

- передача собранной платы за проезд Концессионеру (с использованием трехстороннего Соглашения с Уполномоченным Банком о безакцептном списании денежных средств);

- эксплуатация СВП;

- информирование Пользователей;

- осуществление взаимодействия с Пользователями, урегулирование претензий Пользователей.
5. Предоставление Концессионеру Отчетности в соответствии с установленной Договором периодичностью и формами.

 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Главная дорога» - Концессионер; Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог» - Оператор.

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кербер С.М. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Быханов М.Г. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Фролова Т.Н. является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Плахов М.В. является Директором и членом Совета директоров Эмитента, а также одновременно членом Совета директоров ООО "Новое качество дорог", являющегося стороной в сделке.

 

Размер сделки в денежном выражении:  17 335 523 488 RUR x 1

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 64.1

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28 (двадцать восемь) лет с даты заключения договора.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.07.2013

Дата составления протокола: 08.07.2013

Номер протокола: 30

Примечание: Указана минимальная стоимость работ (услуг) по сделке, включающая минимальную стоимость услуг (работ) по содержанию автомобильной дороги и агентского вознаграждения за 28 лет, минимальную стоимость работ оператора по ремонту, по капитальному ремонту. Стоимость работ (услуг) может быть увеличена исходя из условий Договора об эксплуатации автомобильной дороги.

 

Дата совершения сделки: 30.12.2013

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор аренды оборудования (автоматические сейфы) между Открытым акционерным обществом «Главная дорога» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 

Стоимость аренды Оборудования, передаваемого в аренду «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по Договору, составляет 12 (Двенадцать) рублей в год за одну единицу Оборудования с предустановленным программным обеспечением и в указанной в Договоре комплектации, с учетом НДС.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Главная дорога» - Концессионер;  «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Банк.

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  членом Совета директоров  ГПБ (ОАО) .

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  Заместителем Председателя Правления ГПБ (ОАО) .

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 680 рублей

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Главная дорога»

Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.12.2013

Номер протокола: 40

 

 Дата совершения сделки: 25.12.2013

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства.

Поручитель безусловно и безотзывно обязуется солидарно отвечать перед Концессионером за исполнение Генеральным подрядчиком Гарантийных обязательств и обязательств, предусмотренных статьей 27 Договора подряда на осуществление проектных работ и строительства нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, заключенного между Концессионером и Генеральным подрядчиком 18 октября 2010 года, с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - «Контракт»), в соответствии с которым:

1.  Генеральный подрядчик обязуется за свой счет выполнить все действия, необходимые для устранения Недостатков, которые были выявлены до истечения (включительно) Гарантийного Периода, предусмотренного Контрактом;

2.  Генеральный подрядчик обязуется устранять недостатки в соответствии с указаниями Концедента, Концессионера и (или) Технического Эксперта, выданными в соответствии с Концессионным соглашением от 17 июля 2009 года №К-1, заключенным между Концессионером и Концедентом (Российской Федерацией) и Контрактом;
3.  Генеральный подрядчик обязуется в максимально короткие сроки уведомлять Концессионера о любых Недостатках, о которых ему станет известно в течение Гарантийного Периода;
4.  Если Генеральный подрядчик не устраняет какие-либо Недостатки, выявленные до даты истечения (включительно) Гарантийного Периода, в установленные Концедентом, Концессионером и (или) Техническим Экспертом или Совместной Комиссией сроки, Концессионер вправе выполнить работы по устранению таких Недостатков самостоятельно или обеспечить их выполнение другим Лицом, и в таком случае, документально подтвержденные расходы, понесенные Концессионером на устранение таких Недостатков, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком по требованию Концессионера и в установленный Концессионером срок. Если Генеральный подрядчик не производит платежей в оплату таких расходов в срок, установленный Концессионером, последний вправе зачесть требования о возмещении расходов против своих обязательств по осуществлению своих платежей в пользу Генерального подрядчика в соответствии со статьей 29.25.2 Контракта.

Иные существенные условия договора:

Изменения обязательств по Контракту (в том числе продления Гарантийного Периода), которые могут возникнуть в будущем и повлечь неблагоприятные последствия для Поручителя, должны быть предварительно письменно согласованы Концессионером с Поручителем, при этом такие изменения обязательств по Контракту обеспечиваются Поручителем по Договору в полном объеме и не влекут прекращения поручительства. 
В связи с тем, что в обязанности Генерального подрядчика входит выполнение работ, к Поручителю, исполнившему обязательство Генерального подрядчика по Контракту, права Концессионера по этому обязательству не переходят.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за Генерального подрядчика, а также за любого иного должника в случае перевода долга Генерального подрядчика на другое лицо.

Стороны сделки: Концессионер - Открытое акционерное общество «Главная дорога»;  Поручитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг»;  Лицо, за которое поручаются (Выгодоприобретатель) – Генеральный подрядчик - Закрытое акционерное общество «Канон».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Зияд Манасир

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Зияд Манасир  одновременно является членом органов управления ОАО «Главная дорога» (член Совета дирекоров) и ООО «Стройгазконсалтинг» (Президент)

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 762 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.5683

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до истечения (включительно) Гарантийного Периода, предусмотренного Контрактом.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога»

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.10.2013

Дата составления протокола: 22.10.2013

Номер протокола: 31

 

Дата совершения сделки: 23.12.2013

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.12.2013 г. размещение депозита Клиентом; 14.01.2014 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  2 500 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7,89%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2013 г. (Решение №29 от 28 июня 2013 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью.

 

Дата совершения сделки: 05.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога векселя.

Сделка по передаче ОАО «Главная дорога» в залог ГПБ (ОАО) простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на праве собственности, номинальной стоимостью 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, векселедатель – ГПБ (ОАО).

Вексель передается в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» перед ГПБ (ОАО) по Договору о банковской гарантии, выданной  в обеспечение исполнения обязательств Общества по Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17.07.2009 №К-1.

 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  – Залогодержатель, ОАО «Главная дорога» - Залогодатель.

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  членом Совета директоров  ГПБ (ОАО) .

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  Заместителем Председателя Правления ГПБ (ОАО) .

 

Размер сделки в денежном выражении:  850 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,684

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обращения взыскания на Предмет залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер(участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.11.2013

Дата составления протокола: 27.11.2013

Номер протокола: 32

Одобрение сделки Советом директоров ОАО "Главная дорога" от 27.11.2013 г. (Протокол №39 от 27.11.2013 г.).

Примечание: Сделка по предоставлению банковской гарантии и сделка по залогу векселя в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Договору о банковской гарантии являются взаимосвязанными сделками.

 

Дата совершения сделки: 05.12.2013

Вид и предмет сделки: Договор о банковской гарантии.

ГПБ (ОАО) по письменному заявлению ОАО «Главная дорога» обязуется выдать в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги банковскую гарантию на сумму 150.000.000,00 рублей сроком действия до 29 февраля 2016 года (включительно) для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» по Концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17.07.2009 №К-1.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - «Гарант», ОАО «Главная дорога» - «Принципал», Государственной компании «Российские автомобильные дороги» - «Бенефициар».

 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  членом Совета директоров  ГПБ (ОАО).

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно  Заместителем Председателя Правления ГПБ (ОАО).

 

Размер сделки в денежном выражении:  150 000 000 рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,4736

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер (участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2013

Дата составления протокола: 28.06.2013

Номер протокола: 29

Примечание: Сделка по предоставлению банковской гарантии и сделка по залогу векселя в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Договору о банковской гарантии являются взаимосвязанными сделками.

 

 

10.  Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

 

 

Действующий Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2013 г. – избран решением единственного акционера Общества 28 июня 2013 г. №29

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна – председатель Совета директоров

(председатель)

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1993

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Финансовый директор

1995

2010

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»

Финансовый директор (по совместительству)

1997

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Член Совета директоров

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Генеральный директор (по совместительству)

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Член Совета директоров

2006

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Член Совета директоров

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Финансовый директор (по совместительству)

2007

03.2013

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР ГРУПП»

Финансовый директор (по  совместительству)

2008

2009

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ЗАО «ИК «Лидер»

Директор

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

2010

08.2013

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Председатель Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Новое качество дорог"

Член Совета директоров

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

09.2011

ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

01.2014

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

06.2013

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

11.2011

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

04.2005

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

04.2012

наст.время

ООО "Истра Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО "РКК Энергия"

Член Совета директоров

06.2013

наст.время

ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование:высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

2009

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

2007

2009

ОАО «Главная дорога»

Директор

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2007

2012

ОАО «Столичный тракт»

Директор

2008

2010

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2009

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям

2013

наст.время

ООО "Новое качество дорог"

Член Совета директоров

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Директор

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

наст.время

Gil Foundation

Chairman (Председатель)

2000

наст.время

Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Director (Директор)

2002

2008

Brisa Access Road Electronics (Бриза Электроника Подъездных Путей)

CEO (Президент)

2007

наст.время

Movenience

Member of the Board (Член Правления)

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг"

Президент

2006

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг-Север"

Генеральный директор

2007

наст.время

ООО «Тектоника»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «Инвестспецпроект»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «СК-Терра»

Генеральный директор

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

12.2008

12.2012

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального директора по безопасности

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления корпоративной защиты

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская  объединенная электросетевая компания»

член Совета директоров

06.2010

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

член Совета директоров

01.2011

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗКОН»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-сервис»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Главная дорога»

член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева

член Совета директоров

06.2012

наст.время

ЗАО "Лидер"

член Совета директоров

12.2012

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами

04.2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Сочи-Бриз»

член Совета директоров

04.2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Коломна»

член Совета директоров

04.2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Истра Менеджмент»

член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2008

06.2013

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Член Совета директоров

2008

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Новое качество дорог"

Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

09.2013

наст.время

ООО "Ново-Салаватская ПГУ"

Член Совета директоров

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления, член Правления

2004

наст.время

Arosgas Holding AG

Председатель Наблюдательного Совета

2008

наст.время

ЭНЕКС (ОАО) (до июля 2012 г. ОАО «Южный инженерный центр энергетики»)

Председатель Совета директоров

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Член Совета директоров

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ООО «Газпромбанк-Инвест»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО «ГПБ Проект Консалт»

Председатель Совета директоров

2004

наст.время

GazExCo Gaz Exploration Company Limited

Член Совета директоров

2009

наст.время

ООО «Новые финансовые технологии»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО «Развитие и перспективы»

Член Совета директоров

2012

2013

Carbon Trade&Finance SICAR S.A.

Член Совета директоров

2011

наст.время

GPB Asset Management S.A.

Председатель Совета директоров

2012

наст.время

GPB Global Resources B.V.

Член Наблюдательного совета

2012

наст.время

Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Член Совета директоров

2012

наст.время

Eriell Group International Limited (Jersey)

Председатель Совета директоров

2012

наст.время

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

Член Наблюдательного совета

2012

наст.время

ЗАО «Газпромбанк-Управление активами

Председатель Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

08.2013

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Новое качество дорог"

Член Совета директоров

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование:высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

03.2008

09.2009

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2009

02.2010

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора, руководитель финансовой дирекции

02.2010

08.2011

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2011

07.2012

ЗАО "Лидер"

Советник генерального директора

06.2012

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

06.2012

наст.время

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Член Совета директоров

07.2012

06.2013

ЗАО "Лидер"

Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности

04.2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»

Член Совета директоров

04.2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»

Член Совета директоров

06.2013

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля

06.2013

наст.время

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

06.2013

наст.время

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»

Член Совета директоров

06.2013

наст.время

Открытое акционерное общество «Алор Банк»

Член Совета директоров

08.2013

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Клепач Андрей Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

наст.время

ООО «Стройгазконсалтинг»

Вице-президент-директор департамента строительства и  капитального ремонта магистральных трубопроводов

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

Информация об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Главная дорога» в течение 2013 года:  в течение 2013 г. изменений в составе Совета директоров Общества не было.

 

 

11.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

 

В течение 2013 г. Директором общества является Плахов Михаил Владимирович  (утвержден Советом директоров Общества Протокол №4 от 26.02.2009 г.)

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

08.2013

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Новое качество дорог"

Член Совета директоров

09.2013

наст.время

ОАО "Новая концессионная компания"

Член Совета директоров

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

 

12.   Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров акционерного общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

 

1.                         Размер вознаграждения директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Также, по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

 

2.                          Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров:

 

В соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом Общества, членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров. Члены Совета директоров, являющиеся работниками эмитента, получают заработную плату и иные выплаты в соответствии с трудовым договором и иными локальными документами эмитента.

В течение 2013 г. решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров акционером не принималось.

 

13.  Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

            В области раскрытия информации ОАО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

 

            Политика ОАО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

 

            Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

 

   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляет Ревизор общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не

соблюдается

п. 7.24. Устава ОАО «Главная дорога»

«В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров»

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается частично

- п.7.13. Устава ОАО «Главная дорога».

Общество состоит из единственного акционера.

 

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Не соблюдается

- п.7.13. Устава ОАО «Главная дорога»

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает акционеру возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров

 

Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Исполняется на практике

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Общество состоит из единственного акционера.

п.7.24. Устава ОАО «Главная дорога» - в случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Общество состоит из единственного акционера, принимающего все решения единолично.

п.7.24. Устава ОАО «Главная дорога» - в случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Не соблюдается

Так как Общество состоит из единственного акционера, принимающего все решения единолично, то Положение об общем собрании акционеров ОАО «Главная дорога», регулирующее данную процедуру, не утверждалось.

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается частично

п.8.2.14 Устава ОАО «Главная дорога» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается

Согласно п.8.2.10 Устава ОАО «Главная дорога» образование исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается частично

Согласно п.8.2.10 Устава ОАО «Главная дорога» к компетенции Совета директоров относится установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Согласно п.9.4. Устава ОАО «Главная дорога» - Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Не соблюдается

п.9.6. Устава ОАО «Главная дорога» - Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

Правление в Обществе не создано.

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

п.9.6. Устава ОАО «Главная дорога» - Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

Правление в Обществе не создано.

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

Исполняется на практике

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п.8.6. Устава ОАО «Главная дорога»

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается частично

п.3.5. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается

п.3.5. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или) покупке  ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки.

ОАО «Главная дорога» не имеет дочерних (зависимых) обществ.

п. 4.1. Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров Общества, Директор, в том числе управляющая организация и ее должностных лица обязаны раскрывать перед Советом директоров Общества, Директором и подразделением, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации, информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

п.6.1. Положения о Совета директоров ОАО «Главная дорога» - заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Заседания проводились по мере необходимости (всего было проведено 6 заседаний)

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Глава 8 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога»

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

п.10.4. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

п.10.3. Устава ОАО «Главная дорога» - не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается частично

п.3.2. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, приказами, распоряжениями и решениями Директора Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Директор Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается

Соблюдается на практике

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Состав Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту:

1. Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор).

2. Мустяца И.В. (не является членом Совета директоров, независимый неисполнительный).

3. Кербер С.М. (независимый неисполнительный директор).

Внутренними документами Общества предусмотрено, что комитет по аудиту может состоять как из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров, при этом как минимум один из которых должен быть независимым директором (п. 4.1. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Соблюдается

Председатель Комитета по аудиту – Кербер С.М. (независимый неисполнительный директор)

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Решением Совета директоров ОАО «Главная дорога» в июле 2010 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества (п.8.18. Устава ОАО «Главная дорога»)

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

п.7.1.2. Устава ОАО «Главная дорога» - единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

В обществе правление не сформировано

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Исполняется на практике

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «Главная дорога» не предусмотрены

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

п.7 Положения о Директоре ОАО  «Главная дорога»

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «Главная дорога» не предусмотрены

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

Предусмотрено предоставление Директором отчетов о своей работе по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (п.9 Положения о Директоре ОАО  «Главная дорога»)

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Глава 3 Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

 

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

В Уставе Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается

п.10.4. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

10.5. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством не менее двух третей голосов акционеров Общества.

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

 

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

Данные положения в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержатся

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

Данное требование в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержится

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Данное положение в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержится

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Общество привлекает независимого оценщика в случаях предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «О акционерных обществах»

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Положение об информационной политики ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.)

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается частично

п.7.13 Устава ОАО «Главная дорога» - при подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://www.m1-road.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается частично

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается частично

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Положение об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.)

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В Обществе создана контрольно ревизионная  служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №17-а от 29 ноября 2010 г.)

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается частично

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

Соблюдается

п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Не соблюдается

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества действует в соответствии с Уставом ОАО «Главная дорога» и ФЗ «Об акционерных обществах».

 

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

Исполняется на практике.

п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

Данный документ Советом директоров не утверждался

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

         

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

 

            Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

 

 

 

Директор                                                                                                           М.В. Плахов

 

 

Главный бухгалтер                                                                                           С.В.Измайлова